El Consejo de Administración de “Compañía Cervecera de Canarias, S.A.” (la “Sociedad”), de conformidad con lo acordado en la sesión de 24 de mayo de 2023 y en cumplimiento de lo establecido en el art. 11 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Mali, número 7, San Cristóbal de La Laguna (anteriormente denominado carretera General La Cuesta-Taco, Km. 0,5, La Laguna, Tenerife), en primera convocatoria el día 27 de junio de 2023, a las 12.00 horas, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2023, al objeto de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, de la reelección de los Auditores de Cuentas.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión (que incluye el estado de información no financiera), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
4. Aprobación, si procede, de la distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.
5. Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información no Financiera del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
6. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
7. Actualización proyecto MasterPlan. Modificación de acuerdos adoptados. Decisiones que adoptar, en su caso.
8. Autorización al Consejo de Administración, si procede, para la compra de acciones propias de la compañía.
9. Aprobación, en su caso, del cese, nombramiento y reelección de consejeros.
10. Delegación de facultades.
11. Lectura y aprobación, en su caso, del acta o, en su defecto, nombramiento de dos socios-interventores para tal fin, dentro del plazo de quince (15) días.
Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones de las que sean titulares. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General, de conformidad con lo establecido en los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo previsto en los art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión (que incluye el estado de información no financiera) e informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Fdo.: Natalia Hernández Encinoso. A 25 de mayo de 2023
Secretaria no consejera del Consejo de Administración de “Compañía Cervecera de Canarias, S.A.
(Esta convocatoria se publicará en la página Web de la Sociedad: www.ccc.es en los plazos legalmente establecidos).
