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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas


Cervecera de Canarias - junio 19, 2020


Viernes, 19 Junio, 2020 (Todo el día)

COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de junio de 2020,  celebrado por escrito y sin sesión,  y en cumplimiento con lo establecido en el Art. 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de Compañía Cervecera de Canarias, S.A., sito en Carretera General La Cuesta-Taco, Km. 0,5, La Laguna, Tenerife, en primera convocatoria, el día  21 de julio  de 2020, a las 12.00 horas.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, con objeto de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente
 

ORDEN DEL DIA:
 

  1. Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.
  2. Aprobación de la reelección de los Auditores de Cuentas.
  3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
  4. Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
  5. Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias de la compañía
  6. Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria al final de la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos socios-interventores para tal fin, dentro del plazo de quince días.
     

DERECHO DE ASISTENCIA:
 

Podrán asistir a la Junta General, los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General, de conformidad con lo establecido en los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con los Art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, además del Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEBIDO A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)

Debido a las medidas de prevención  exigidas por las autoridades sanitarias y a la necesidad del acondicionamiento de los espacios necesarios, se ruega confirmar la asistencia en el teléfono 922 661338 o en la dirección de correo electrónico atencionaccionista@ccc.es  con un mínimo 5 días de antelación.  Asimismo será obligatoria el uso de mascarilla mientras se encuentren dentro de las instalaciones de la Compañía.

Por la misma razón, se ruega evitar la asistencia de acompañantes salvo que sea estrictamente necesario y les comunicamos que no se celebrará el habitual cóctel posterior a la Junta.

Será posible acceder de forma telemática a la Junta, pero sin voz ni voto. Se requiere igualmente para ello inscripción previa a través de los canales anteriormente mencionados, con un mínimo de 5 días de antelación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2020

Fdo: Antonio Vega González (Vice Secretario del Consejo de Administración)

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